Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
¿Acusado de sobornar a funcionarios extranjeros en Miami, FL?
Dado que la economía de EE. UU. Se ha vuelto cada vez más global, tanto el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) han priorizado la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Debido a las complejidades de esta ley y las prioridades cambiantes del gobierno, las empresas con vínculos internacionales enfrentan riesgos cada vez mayores.
En Jeffrey S. Weiner, P.A., podemos guiarlo a través de las complejidades del sistema de justicia penal federal para ayudarlo a evitar sanciones penales y civiles graves. Con más de 45 años de experiencia legal, nuestro equipo legal puede proteger sus derechos e intereses comerciales durante todo el proceso legal.
Descripción general de la FCPA
Promulgada en 1977, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero prohíbe a las personas y corporaciones estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros para promover intereses comerciales. Si bien las disposiciones contra el soborno hacen que sea ilegal pagar, ofrecer, autorizar o prometer pagos a cualquier entidad extranjera para influir en asuntos comerciales, las disposiciones contables requieren que las empresas internacionales mantengan registros precisos de cualquier autorización de pago y otras transacciones.
Las personas que violen la sección antisoborno de la FCPA enfrentan una sentencia máxima de cinco años de prisión, una multa de no más de $ 250,000 o el doble de la cantidad ganada o perdida debido a un pago corrupto, y una multa civil que no excede los $ 10,000.
Las personas que violen las disposiciones contables enfrentan una pena máxima de prisión federal de 20 años, una multa de hasta $ 5 millones o el doble de la cantidad ganada o perdida debido a la violación, y una multa civil de no más de $ 100,000.
Las empresas que violan la FCPA enfrentan multas penales de hasta $ 25 millones o el doble de la cantidad ganada o perdida debido a la violación, así como multas civiles de hasta $ 500,000.
La oficina del Abogado General de EE. UU. en el Distrito Sur de Florida ha creado un grupo especial de fiscales federales y agentes encargados de hacer cumplir la ley para apuntar a personas de alto perfil acusadas de violar las regulaciones de la FCPA. Su enfoque ha sido funcionarios, empresarios, administradores patrimoniales y políticos venezolanos. Recientemente, el tesorero nacional de Venezuela de 2007 a 2010, se declaró culpable en diciembre de 2017 de una conspiración de lavado de dinero y violaciones de la FCPA que resultaron en la pérdida de mil millones de dólares en activos personales, incluidas cuentas bancarias, aeronaves, bienes raíces, vehículos, caballos y relojes. Otros funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A. o PDVSA fueron acusados de violaciones a la FCPA, así como numerosos administradores patrimoniales, exministros y empresarios colombianos con estrechos vínculos con el presidente Nicolás Maduro.
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