Abogado de malversación de fondos de Miami
Defensa contra todos los cargos de delitos de cuello blanco
La malversación implica la apropiación indebida de los fondos o la propiedad de otra parte para beneficio personal.
La malversación de fondos generalmente se convierte en un delito federal cuando involucra a las agencias del gobierno de los Estados Unidos. En Florida, la malversación de fondos, que se considera un delito de cuello blanco, se enjuicia según las leyes estatales de robo. Estos delitos a menudo ocurren en entornos comerciales donde los trabajadores tienen acceso a grandes cantidades de dinero y toman ilegalmente fondos de la empresa. A veces, los empleados desvían los fondos de la empresa para uso personal, manipulan los saldos de las cuentas, crean líneas de crédito falsas y pueden intentar ocultar el robo alterando los registros financieros de la empresa. En la mayoría de los casos, se descubrirá el robo y las investigaciones se rastrearán hasta la persona que cometió la malversación.
Si usted es el propietario de la empresa, aún puede ser arrestado por malversación de fondos si está utilizando fondos que deberían destinarse a fines de la empresa para sus propios usos personales. En muchos casos, alguien será acusado de malversación incluso después de haber devuelto el dinero que se llevó ilegalmente. Sin embargo, el hecho de que lo haya devuelto debería reducir su condena y / o el monto de cualquier multa o restitución. Además, podemos utilizar este hecho para intentar persuadir a las autoridades de que no le cobren.
Si ha sido acusado de malversación de fondos, debe permanecer en silencio y buscar inmediatamente el consejo de un abogado con experiencia en malversación de fondos que pueda ayudarlo a formular una defensa.
¿Qué califica como robo en Florida?
Aunque la ley de Florida no menciona específicamente la malversación de fondos, excepto en referencia al robo de secretos comerciales, todavía está cubierta por la ley de robo del estado, que fue redactada intencionalmente de tal manera que cubra este tipo de delito.
El robo se define como obtener, usar o intentar obtener o usar la propiedad de otra persona a sabiendas con la intención de:
• Privar al propietario de un derecho o beneficio de la propiedad
• Apropiarse de la propiedad para su propio uso o para el uso de un tercero
Esta definición se redactó para aplicarla a la malversación de fondos, que implica robar o tomar prestada la propiedad que inicialmente se le confió al individuo. La ley también se aplica independientemente del período de tiempo que el acusado tuvo la intención de retener la propiedad, por lo que incluso si solo la guardó temporalmente, la persona puede ser acusada de malversación de fondos. Además, a diferencia de otros tipos de delitos de robo, se considera que la intención delictiva surge una vez que se ha obtenido legalmente la posesión.
Sanciones
El cargo y las posibles sanciones que enfrentan los que son condenados por malversación de fondos dependen de una serie de factores, incluido el valor de la propiedad robada. Por ejemplo, si la propiedad supuestamente robada está valorada entre $ 100 y $ 300, el delincuente será acusado de hurto menor de primer grado, que se considera un delito menor de primer grado. Sin embargo, la mayoría de los casos de malversación de fondos implican sumas mucho mayores. La ley de Florida también prevé específicamente esto al permitir que los acusados sean acusados de hurto mayor en tercer grado si la propiedad estaba valorada entre $ 300 y $ 20,000. Los delitos graves de tercer grado se castigan con una multa de $ 5,000 y hasta 5 años de prisión por cada cargo.
Por otro lado, si la propiedad está valorada en más de $ 20,000 pero menos de $ 100,000, el acusado puede ser acusado de un delito grave de segundo grado, lo que podría significar hasta 15 años de prisión. Finalmente, si la propiedad está valorada en más de $ 100,000, el acusado puede ser acusado de un delito grave de primer grado, lo que significa que podría pasar 30 años en prisión. Los acusados también enfrentan cargos de robo mayor en primer grado si, en el curso de la malversación, causaron daños superiores a $ 1,000 a la propiedad del propietario.
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Si está siendo investigado por malversación de fondos u otro delito de cuello blanco, necesita el asesoramiento de un abogado con experiencia. Para una evaluación de su caso, llame a un abogado de malversación de fondos de Miami en Jeffrey S. Weiner, P.A. al (305) 985-6640. Las consultas iniciales se realizan de forma gratuita, así que no dude en llamarnos o contactarnos en línea.
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