Lavado de dinero y crimen organizado

Abogados de lavado de dinero en Miami y RICO con 45 años de experiencia

¿Qué es el lavado de dinero?

De acuerdo con el estatuto federal 18 U.S.C. §1956 El lavado de dinero es una actividad ilegal definida como tomar el producto de una actividad criminal y usar transacciones financieras para disfrazar o ocultar el dinero obtenido ilegalmente para que el dinero parezca legal.

El lavado de dinero es un delito tanto federal como estatal, en la Florida, el lavado de dinero se rige por el Estatuto de Florida § 896.101. Según la ley estatal de la Florida, el lavado de dinero requiere que una persona sepa que la fuente del dinero es ilegal y realice o intente realizar una transacción financiera que involucre este dinero.

La mayoría de los casos complejos de lavado de dinero se tratan en un tribunal federal, en lugar de un tribunal estatal, porque los investigadores y fiscales federales generalmente tienen más tiempo y recursos para dedicar a estos casos que sus homólogos estatales. Además, el aumento de las sanciones y las penas mínimas obligatorias tienen muchas más probabilidades de imponerse en un tribunal federal que en un tribunal estatal.

Tanto la ley federal como la estatal requieren algún tipo de conocimiento o intención por parte de las personas involucradas en el presunto acto criminal, pero esta área de la ley es muy compleja, por lo que es esencial estar representado por un abogado con experiencia en defensa penal.

Los abogados de Jeffrey S. Weiner tienen más de cuarenta y cinco años de experiencia representando a individuos acusados ​​de lavado de dinero, crimen organizado y delitos relacionados tanto en tribunales estatales como federales.

¿De qué otros delitos puedo ser acusado?

El lavado de dinero solía ser un delito penal que se asociaba más comúnmente con las operaciones del crimen organizado. Sin embargo, hoy el lavado de dinero a menudo está relacionado con actividades delictivas de cuello blanco, que incluyen el crimen organizado, la corrupción pública, la malversación, la estructuración y el fraude organizado. Debido a que el lavado de dinero implica el uso de transacciones financieras para disfrazar u ocultar dinero obtenido ilegalmente, a menudo involucra fondos obtenidos a través de: delitos de drogas, fraude, malversación de fondos, robo o soborno. Si enfrenta cargos de lavado de dinero, es probable que también sea objeto de cargos penales adicionales que podrían someterlo a un castigo severo.

¿Qué es el crimen organizado?

El crimen organizado se refiere al acto de adquirir una operación de negocio a través de una actividad ilegal, operar un negocio con ingresos derivados de forma ilegal o usar una operación de negocio para cometer actos ilegales.

Los delitos federales de extorsión incluyen soborno, varios delitos de fraude, uso de información privilegiada, delitos de juego, extorsión cibernética, lavado de dinero, una serie de delitos financieros y económicos, contrabando de armas, falsificación, obstrucción de la justicia o una investigación penal, asesinato por contrato y explotación sexual. de niños.

A nivel estatal, el crimen organizado incluye crímenes como asesinato, secuestro, juegos, incendio provocado, robo, soborno, extorsión, trata de asuntos obscenos y delitos de drogas.

¿Qué es RICO?

La Ley de Organizaciones Corruptas e Influentes de Crimen Organizado (RICO) se desarrolló específicamente para abordar las actividades de la mafia y otras organizaciones o empresas delictivas organizadas. Desde entonces se ha redefinido en una herramienta amplia para la aplicación de la ley contra las organizaciones, incluidas las empresas legítimas.

Una transacción comercial o personal aparentemente inocente puede resultar en:

• Cargos penales graves

• Pérdida de su reputación, hogar o negocio.

• Tiempo en prisión federal

• Multas sustanciales

Enfrentarse a cargos por delitos graves en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos que implican acusaciones de lavado de dinero o extorsión (RICO) no es lo mismo que enfrentar cargos en un tribunal estatal. Existen reglas de procedimiento muy diferentes en la corte federal que requieren que un abogado litigante admitido ejerza en una corte federal con conocimiento del sistema para negociar o juzgar un caso a una conclusión satisfactoria. Los abogados de Jeffrey S. Weiner, P.A., ofrecen una comprensión profunda de las complejidades de los litigios penales en los tribunales federales y estatales.

Si enfrenta cargos por lavado de dinero o extorsión, llame a nuestros abogados de Miami RICO al (305) 985-6640.

Nos Enorgullece Servir A La Comunidad Latina

En muchos casos, las acusaciones de lavado de dinero y extorsión involucran intereses interestatales y extraterritoriales, lo que requiere un abogado capaz de representarlo en otros estados o otros países. Hemos representado a clientes en todos los estados de los Estados Unidos y en países de todo el mundo, incluidos, entre otros, Inglaterra, Rusia, España, Panamá, Guyana, Paraguay, Brasil, Italia, Colombia y Sudáfrica.

Además, el abogado de Miami RICO Jeffrey S. Weiner mantiene un personal bilingüe e intérpretes forenses profesionales para clientes de habla hispana. Representamos con orgullo a la comunidad hispana y podemos comunicarnos de manera efectiva en todo momento en español mientras trabajamos con asesores locales en México, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú, España, Venezuela y toda América Latina.

Ciudadanos no estadounidenses y extranjeros residentes

Ciertos cargos penales (delitos graves y ciertos delitos menores que implican depravación moral y sustancias controladas) conllevan graves consecuencias de inmigración y pueden dar lugar a procedimientos de deportación para ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos. También se pueden presentar cargos penales por sobrepasar una entrada legal a los Estados Unidos o por reingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Ciertas condenas también pueden prohibir la entrada o reingreso a los Estados Unidos por parte de ciudadanos no estadounidenses.

Los abogados de Miami en nuestra firma trabajan con los mejores abogados de inmigración en el sur de Florida y en todo el país. Los mejores resultados a menudo se obtienen cuando se nos retiene para dejar de lado las condenas penales que la fiscalía no obtuvo adecuadamente, ya sea después del juicio o después de una declaración de culpabilidad. Los abogados de inmigración con quienes trabajamos están familiarizados con las consecuencias de inmigración de las condenas penales; No todos los abogados de inmigración lo son. Al trabajar en equipo en nombre de nuestros clientes, nuestros clientes tienen la mejor oportunidad de permanecer en los Estados Unidos.