Abogados de fraude organizado en Miami

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En la Florida, cuando se acusa a las personas de ocultar o tergiversar información intencionalmente para engañar o defraudar, se les puede acusar bajo los estatuto de fraude organizado de los estado. El fraude organizado se considera un delito grave. Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan serias sanciones, lo que hace que sea crítico para aquellos que han sido acusados ​​de fraude tener una defensa sólida. Para hablar con un abogado experimentado en delitos de cuello blanco sobre su propio arresto o cargos, comuníquese por favor hoy con uno de nuestros abogados de Miami para programar una reunión.

Póngase en contacto con Jeffrey S. Weiner, P.A., hoy al (305) 985-6640 para discutir su caso.

¿Qué es un esquema para defraudar?

De acuerdo con la ley de la Florida, un plan para defraudar implica un curso de conducta sistemático y continuo con la intención de defraudar a alguien o obtener propiedades con falsas pretensiones.

Una variedad de prácticas diferentes en esta definición amplia, que incluye:

• Esquemas de suplantación de identidad, en los que un remitente se hace pasar por una empresa válida para obtener información del destinatario

• Telemercadeo, cuando la persona que llama intenta convencer a una persona para que compre algo por teléfono.

• La suplantación de identidad, que es una forma de manipulación del mercado que implica convencer a los demás de que crean que hay grandes pedidos de futuros contratos para incitarlos a realizar transacciones, lo que luego aumenta artificialmente los precios.

Aunque la ley de la Florida prohíbe específicamente el uso de correo electrónico, teléfonos o computadoras para perpetuar el fraude organizado, los fiscales no están obligados a probar que el acusado utilizó una de estas formas de comunicación. En cambio, los fiscales solo necesitan probar que el acusado participó en un plan para defraudar a otra persona y como resultado obtuvo propiedades. Esto incluye cualquier cosa de valor, como bienes inmuebles, activos tangibles, bienes intangibles, como derechos e intereses, y servicios.

Sanciones estatutarias

La severidad de las sanciones que enfrenta un acusado que ha sido condenado por fraude organizado depende del valor de la propiedad involucrada. Por ejemplo, si el valor de los bienes o activos en cuestión fue inferior a $ 20,000, el delito se considera un delito grave de tercer grado, que se castiga con hasta 5 años de prisión. Si el monto excedió los

$ 20,000 pero fue inferior a $ 50,000, el acusado enfrenta cargos por delitos graves de segundo grado, lo que podría significar hasta 15 años de prisión. Finalmente, aquellos que recaudaron más de $ 50,000 pueden ser acusados ​​de un delito grave de primer grado, que se castiga con 30 años de prisión. También es importante tener en cuenta que el valor de todas las propiedades obtenidas en un esquema se sumarán para determinar el grado del delito, incluso si las ventas fueron realizadas por varias personas.

Aquellos que son condenados por usar la comunicación para defraudar a otra persona enfrentan cinco años de prisión, siempre y cuando la propiedad haya sido valorada en más de $ 300. Incluso si los activos valen menos de

$ 300, un acusado podría ser acusado de un delito menor de primer grado.

Si ha sido acusado de participar en fraude organizado, comuníquese con nuestros abogados de defensa penal de Miami al (305) 985-6640 para hablar con un abogado que pueda evaluar su caso de forma gratuita.